縣立湖西國小慶生會蛋糕 廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼:002723證券簡稱:金萊特公告編碼:2015-048

廣東金萊特電器股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱「公司」 或「本公司」)第三屆董事會第十八次會議於2015年8月21日以郵件及書面通知方式發出會議通知和會議議案,會議於2015年8月31日上午10:30分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室召開。會議採用現場表決的方式召開,會議應到董事7人,實到董事7人,均以現場方式出席。會議由董事長田疇主持,本公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規則》的規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關於投資設立浙江安備新能源科技有限公司的議案》。

董事會認為:投資設立浙江安備新能源科技有限公司(以下簡稱「安備新能源公司」)能藉助國家及其地方政策的優惠,同時結合本身在電池應用技術上的成熟經驗,推動公司的業務發展, 同意公司以1,530萬元投資設立安備新能源公司。

表決結果:7票讚成,0票反對,0票棄權,議案獲得通過。

《關於投資設立浙江安備新能源科技有限公司的公告》與本決議於同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、《公司第三屆董事會第十八次會議決議》;

特此公告金鳳街生日蛋糕

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2015年9月1日

證券代碼:002723證券簡稱:金萊特公告編碼:2015-049

廣東金萊特電器股份有限公司關於投資設立浙江安備新能源科技有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱"公司」或「本公司」)在浙江省紹興市上虞區投資設立控股子公司浙江安備新能源科技有限公司(暫定名,最終名稱以工商部門核准為準,以下簡稱"安備新能源公司"),現將本次對外投資相關事項公告如下:

一、對外投資概況

1、對縣立湖西國小慶生會蛋糕外投資基本情況

公司在浙江省紹興市上虞區投資設立控股子公司安備新能源公司,註冊資本為3000.00萬元。各發起人均以貨幣資金出資,其中本公司以自有資金出資1,530萬元,占註冊資本總額的51%,為安備新能源公司的控股股東;自然人甘鋒先生出資1,470萬元,占註冊資本總額的49%。

2、本次對外投資不構成關聯交易,也不構成重大資產重組。

3、本次對外投資已經2015年8月31日公司召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過,無須提交股東大會審議。

二、其他投資主體情況

1、股東名稱:甘鋒

2、身份證號碼:33062219700812XXXX

3、住所:浙江省上虞市瀝海鎮后郭瀆村前岸

4、本次與甘鋒先生的共同投資不構成關聯交易。

三、投資設立控股子公司情況(具體以公司登記管理部門核准的為準)

1、公司名稱:浙江安備新長壽路北二巷生日蛋糕能源科技有限公司

2、註冊地址:浙江省紹興市上虞區

3、法定代表人:甘鋒

4、企業類型:有限責任公司

5、註冊資本:人民幣3000.00萬元

6、經營範圍:鋰電池研發、生產、銷售及與此相關的設計、安裝、技術服務(經營範圍以工商部門核定為準)。

7、出資方式及資金來源:各股東均以自有貨幣資金按持股比例分次繳足。

四、對外投資的目的和對公司的影響

本次投資設立安備新能源公司,符合國家重點發展高新科技新能源產業政策,有利於公司利用自身在電池應用技術上的成熟經驗,推動公司新能源業務的發展,為公司逐步涉足新能源領域提供平台;同時,通過對上游物料的垂直整合,提高產品競爭力。

五、本次對外投資可能存在的風險

設立安備新能源公司可能在經營過程中面臨政策風險、管理風險、市場風險和技術風險等,公司將會以不同的對策和措施控制風險和化解風險,力爭獲得良好的投資回報。

六、備查文件

《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司

董事會

2015年9月1日

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